info@vneco9.com
Tầng Trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chi tiết bài viết
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025.
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 Số: 30/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2025 |
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 26/04/2025.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm)
Điều 2. Thông qua Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Báo cáo đính kèm)
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán. (Báo cáo đính kèm)
Điều 4. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2025:
- Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2024:
Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ cùng đồng ý không nhận thù lao năm 2024 để chia sẻ khó khăn cùng Công ty vì hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả.
Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2025.
|
Chỉ tiêu |
Số tiền (VNĐ) |
|
1. Vốn điều lệ: |
125.236.130.000 |
|
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: |
62.340.625.643 |
|
3. Giá vốn hàng bán: |
58.888.186.257 |
|
4. Lợi nhuận gộp: |
3.452.439.000 |
|
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp: |
2.473.072.000 |
|
6. Lợi nhuận thuần: |
1.229.367.000 |
|
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế: |
1.229.367.000 |
|
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp: |
245.873.400 |
|
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: |
983.493.600 |
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.
Điều 8. Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần điện địa nhiệt LiOA. Giao cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo luật định.
Điều 9. Điều khoản thi hành
- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.
|
|
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
|
Nơi nhận: - UBCKNN, Hnx; - TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện); - Gửi các cổ đông (Đăng trên http://vneco9.com) - Lưu VNECO9. |
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MINH BIÊN |
TRUY CẬP FILE ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH QUA LINK SAU.
Trân trọng!
/uploads/78/v_i__nghi_quyet_dai_hoi_cong_thuong_nien2025_v_e9__signed_nen.pdf
/uploads/79/e_n__resolution_of_the2025_annual_general_meeting_of_shareholders_v_e9__signed_nen.pdf
