Chi tiết bài viết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

-     Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

-     Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-     Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

-     Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.  Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  tại mục (I) tờ trình của HĐQT số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025; Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

a) Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo toàn bộ nội dung tại Mục I.1 Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Đồng thời sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

b) Thống nhất bãi bỏ các nội dung tại Điểm s và Điểm t Khoản 2, Điều 27 tại Điều lệ Công ty hiện hành.

c) Các nội dung còn lại sửa đổi bổ sung điều lệ tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị (ngoại trừ các nội dung đã thống nhất thông qua tại điểm 3.1.a và 3.1.b nêu trên tại Biên bản này), Đại hội cổ đông thống nhất không thông qua, giữ nguyên các nội dung theo Điều lệ hiện hành.

(đính kèm tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT, ngày 25/07/2025)

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT (tại mục II của tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025). Các ông bà sau:

1. Ông: Nguyễn Minh Biên

2. Ông: Lê Đức Trung

3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

4. Ông: Lê Quang Liêm

Điều 3. Thông qua việc bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý và giá bán không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty ra Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn địa điểm và thời gian phù hợp, cùng các thủ tục theo quy định.

Điều 5. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban điều hành xây dựng phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án (bao gồm: mục đích sử dụng vốn, số lượng cổ phần phát hành, giá bán, đối tượng, thời gian phù hợp và các thủ tục phát hành theo quy định).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định nhiệm kỳ 2025 – 2030 Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Kết quả bầu cử những thành viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Điều 7. Điều khoản thi hành

-         Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

-         Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp bất thường ngày 25/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông.                                     

                             /uploads/111/n_q_d_h_d_c_d_b_t69_a_va_n_q70_a_h_d_q_t.pdf