Chi tiết bài viết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9

                Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

• Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 29/04/2022.
• Địa điểm: tại số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
• Nội dung chính:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Cập nhật sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ theo luật mới ban hành; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

• Tài liệu cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 08/04/2022.
• Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 23/04/2022 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
• Đăng ký dự họp: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1.   Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);

2.   Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

3.   Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

                                                                      Nha Trang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

      TM. Hội đồng quản trị

                                                                                               Chủ tịch

                                                                                   VŨ THỊ THANH NGA

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

-       Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

-       Địa điểm: số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

-       Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
8h15-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h30-8h45	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA
9h00-09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;	Chủ tịch HĐQT
09h30-10h00	- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán,  một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;	Kế toán trưởng
10h00-10h30	Trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 11h00	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Ban kiểm phiếu bầu cử
IV	Tin tức mới nhất Công ty nhận được quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty. Công bố thông tin quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình lợi nhuận lỗ (giảm) trên 10% so với cùng kỳ. Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Báo cáo thường niên năm 2021. Gửi thông tin thành công