info@vneco9.com
Tầng Trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chi tiết bài viết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/04/2021.
- Địa điểm: tại Phòng họp Trụ sở chính Công ty số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Nội dung chính:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 06/04/2021.
- Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 22/04/2021 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
- Đăng ký dự họp: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
2. Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!
Trân trọng!
Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2021
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
VŨ THỊ THANH NGA
Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.
DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
- Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Trụ sở chính Công ty số 20 - đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.
Thời gian | Nội dung chương trình | Thực hiện |
I | ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU | |
8h15-8h30 | Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu | Ban tổ chức |
II | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
8h30-8h45 | Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
8h45-9h00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
III | BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA | |
9h00-09h30 | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo; | Chủ tịch HĐQT |
09h30-10h00 | - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; | Kế toán trưởng |
10h00-10h40 | Tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội: | |
Tin tức mới nhấtGửi thông tin thành công | ||
